«Сами признаки необычности операций, которые приводят к блокировке счета настолько разнообразны и универсальны, что под них не возможно не попасть (взять к примеру регистрация юр лица в качестве ООО, совпадение ген директора и учредителя или неритмичный характер деятельности), но в последнее время все большее значение приобретают такие признаки как проведение единичных непрофильных организаций, низкий уровень зарплат и конечно низкая налоговая нагрузка (норма 1%, в некоторых банках 2,5%). Важно, что банки могут устанавливать и иные, даже не указанные в инструкциях ЦБ признаки сомнительных операций, поэтому реально не все банки пока еще одинаковые и то, что проходит в одном, может не получиться в другом».